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海南瑞泽新型建材股份有限公司第四届董事会第

时间:2019/11/05 

  召开报告于2019年10月22日以通信形式投递诸君董事及其他相干出席职员,并于2019年10月28日正在公司聚会室以现场和通信相连系的形式召开。聚会应出席董事9人,本质出席聚会董事9人,此中张海林先生、冯儒先生、陈健富先生、白静姑娘采用通信外决,其他董事均现场出席聚会,公司统统监事以及高级料理职员列席了聚会。按照《公司章程》的相干规则,本次董事会由公司董事会过折半董事联合举荐董事陈宏哲先生主办。聚会的召开合适《中华黎民共和邦公法令》及《公司章程》的规则。

  公司《2019年第三季度申报全文及正文》的编制合适《中华黎民共和邦公法令》、《企业管帐规则》、中邦证监会《公然荒行证券的公司音讯披露编报规矩第13号一季度申报实质与体例极端规则》、《深圳证券业务所股票上市规矩》、《中小企业板音讯披露营业备忘录第2号:按期申报披露相干事项》等相闭功令规矩的规则。公司2019年第三季度申报全文及正文编制进程中不存正在因为作弊或舛误而导致的宏大错报,或许公道地反应公司2019年第三季度本质筹备功劳和财政情形。

  公司董事会以为:本次管帐计谋蜕变是按照财务部揭橥的《闭于修订印发统一财政报外体例(2019版)的报告》(财会[2019]16号)相干规则举办的合理蜕变,合适相干功令、规矩的规则,施行蜕变后的管帐计谋或许客观、公道地反应公司的财政情形和筹备功劳。本次管帐计谋蜕变对公司财政情形、筹备功劳无实际性影响,不存正在损害公司及中小股东长处的景况。公司董事会一概应许本次管帐计谋蜕变。全部实质睹同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》以及巨潮资讯网(上的《闭于管帐计谋蜕变的告示》。

  三、审议通过《闭于公司及全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司拟联合向海南银行股份有限公司申请贷款的议案》

  经审议,为知足公司及全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司(以下简称“大兴园林”)的资金需求,应许公司及大兴园林拟联合向海南股份有限公司申请贷款本金不超越黎民币25,000万元,贷款刻期6个月,全部贷款金额、利率等以本质订立的合同为准。

  为本次贷款拟供应的典质物如下:1、公司供应位于三亚市崖城镇创意家产园区A41-1/2地块,面积为66,666.52平方米的土地操纵权及地上修造物(土地衡宇权证号:三土房(2013)字第00797号)行动典质担保;2、公司供应位于三亚市田独镇迎宾大道面积为17,272.36平方米土地及修造(土地衡宇权证号:三土房(2010)字第04894号)行动典质担保;3、大兴园林供应位于三亚市三亚湾海坡开荒区修造面积为128,56平方米的房产(土地衡宇权证号:三土房(2014)字第14461号)行动典质担保;4、公司全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司供应其名下具有的《不动产权证》粤(2017)肇庆高要不动产权第0009799号、《不动产权证》粤(2017)肇庆高要不动产权第0009800号、《不动产权证》粤(2017)肇庆高要不动产权第0009801号、《不动产权证》粤(2017)肇庆高要不动产权第0009802号、《不动产权证》粤(2017)肇庆高要不动产权第0009803号、《不动产权证》粤(2017)肇庆高要不动产权第0009804号上的土地及地上修造物行动典质担保。5、公司本质掌管人之一冯活灵先生将以其持有的本公司1,000万股股份为本次贷款供应质押担保;6、公司以持有的全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司100%股权为本次贷款供应质押担保。上述拟供应的典质物最终以本质订立的典质合同为准。全部贷款、典质及质押手续及文献的缔结由公司料理层履行操持。

  公司第四届董事会第二十九次聚会以及2018年年度股东大会审议通过了《闭于公司债务性融资布置的议案》,本次贷款金额正在上述额度内,于是无需提交股东大会审议。

  经审议,为了更好地阐发资产效益、革新资产滚动性,董事会应许公司拟让渡全资子公司贵州毕节瑞泽新型修材有限公司100%股权。目前公司尚未缔结业务允诺,全部让渡形式、让渡金额以本质订立的允诺为准。全部实质睹同日披露的《闭于拟让渡全资子公司股权的告示》。

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